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青岛宣判德正资源公诈骗案:公司被罚逾30亿

日期:2018-12-11 03:21 作者:admin 点击数:

义务编辑:王亚南

  宣判后,被告单位德正资源控股有限公司、被告人陈基鸿等人当庭均外示不上诉。

  法院经审理查明,被告人陈基鸿于2004年9月注册成立德正资源控股有限公司,并以该公司为基础,先后实际限制经营60余家境内外公司。2012年11月至2014年5月,在“德正系公司”清晰不具备还款及实走相符同能力的情况下,为不息获取资金,听命陈基鸿的教唆、授意,被告人江平、杨悦、陈旭军、刘先洲、袁妮、王文宏、黄义发采取重复编排货物新闻、私刻印章等手腕共同捏造青岛港(集团)有限公司大港分公司、烟台港集团蓬莱港有限公司氧化铝、铝锭、电解铜仓单、转货表明等货权凭证,并行使捏造的货权凭证欺骗在国际上具有较高信誉的仓储监管公司出具监管仓单,或者经过行贿被告人张家春、薛键出具内容子虚或超出库存数目的仓单、核库确认书等表明文件,并行使上述子虚的仓单或表明文件,以“德正系公司”名义与大量国内外公司签定出售、回购相符同,或欺骗其它公司为“德正系公司”挑供担保等方式,骗取众家公司资金共计123亿余元(其中2.7亿余元未遂);此外,还经过重复质押或将上述捏造货权凭证质押于银走等方式,骗取13家银走贷款、名誉证、承兑汇票,共计36亿余元。上述资金大片面用于璧还银走借款、利息和其他到期债务。2004年至2014年,“德正系公司”为谋取不合法益处,别离向被告人张家春、薛键及毛幼兵走贿。

  人民法院报青岛12月10日新闻,当日上午,山东省青岛市中级人民法院对被告单位德正资源控股有限公司、被告人陈基鸿等人相符同诈骗、名誉证诈骗等案一审公开宣判,数罪并罚,判处被告单位德正资源控股有限公司罚金30亿1200万元,判处被告人陈基鸿有期徒刑二十三年,并责罚金200万元。其他被告人江平、杨悦、陈旭军、刘先洲、袁妮、张家春、薛键、王文宏、黄义发别离被判处十年至三年不等的有期徒刑,并责罚金。

  法院经审理认为,被告单位德正资源控股有限公司以作凶占据为主意,采取捏造货权凭证签定相符一致方式,骗取对方当事人财物,组成相符同诈骗罪;采取重复质押或捏造货权凭证质押等方式,骗取银走名誉证、承兑汇票,其走为别离组成名誉证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪;为谋取不合法益处向国家做事人员走贿,组成单位走贿罪。被告人陈基鸿行为公司直接负责的主管人员,除构造、领导上述作凶走为外,还以单位名义诈骗银走贷款,数额稀奇重大,情节稀奇主要,其走为别离组成相符同诈骗罪、名誉证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪、单位走贿罪、贷款诈骗罪。其余9名被告人行为公司其他直接义务人员,所涉罪名均成立。法院根据被告单位及各被告人的作凶原形、性质、情节和社会危害水平,依法作出上述判决。并判决查扣在案的涉案资产依法予以拍卖,所得款依照有关规定处置后按比例退赔被害单位。责令被告单位德正资源控股有限公司不息退赔被害单位的经济亏损,并不息追缴有关作凶所得。

  原标题:青岛宣判德正资源公司、陈基鸿等人诈骗案:公司被罚逾30亿

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